Оперативно розыскные органы осуществляющие борьбу с мошенничеством. Возбуждение уголовного дела: осуществление проверочных, оперативно-розыскных и иных мер, принимаемых в связи с совершением страхового мошенничества

При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий не только полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства. Мошенническая группа, выбирая способ преступного завладения имуществом, идет таким путем который наиболее удобен для них и соответствует возможностям группы. Так, наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества наблюдается в тех областях, где имитация финансово-хозяйственной деятельности, осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий С.И.

При этом обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный период времени, позволяющий нетолько полностью завладеть имуществом, но и скрыться или скрыть какие-то важные обстоятельства.

Мошенническая группа, выбирая способ преступного завладения имуществом, идет таким путем которыйнаиболее удобен для них и соответствует возможностям группы. Так, наибольшая концентрация фактов коммерческого и финансового мошенничества наблюдается в тех областях, где имитация финансово-хозяйственнойдеятельности, осуществляемая в целях введения партнера в заблуждение, не требует крупных финансовых затрат и длительного временного периода легальной части действий. Способы разоблачения инсценировок краж.

Криминальная характеристика мошенничества

Криминальная характеристика мошенничества Мошенничество с целью присвоения имущества граждан чаще всего совещается путем определенных манипуляций с предметом посягательства и средствами совершения преступления.

Подготовка нередко не представляет большой сложности и заключается прежде всего в подыскании жертвы посягательства.

Для этого мошенники посещают общественные места, учреждения, в которых может быть найден потерпевший. На этой же подготовительной стадии готовятся средства совершения преступления — фалъсифицированные документы, предметы предлагаемой мнимой сделки и т.д.

Непременным элементом способа совершения мошенничества является завоевание доверия потерпевшего, выяснение его желания на совершение тех или иных сделок, налаживание контакта, с будущей жертвой.

Реферат: Проблемные вопросы борьбы с мошенничеством в современных условиях

Количество регистрируемых фактов мошенничеств неуклонно растёт, Так в 1993 году было зарегистрировано 2516 таких фактов, в 1996 - 32024, а в январе-феврале 1998 года - 7095.Каждое третье мошенничество совершено в крупных и особо крупных разме­рах, соответственно возрос при­чиненный мошенниками ущерб .

межрегиональный характер действий мошенников, соверша­ющих обманные действия в од­них регионах, присвоение чужой собственности - в других, а ее сбыт -зачастую в третьих.

Оперативно-розыскная деятельность

Термин «оперативно-розыскная характеристика» наиболее ярко отражает негласный характер этой характеристики и ее принадлежность к специфической отрасли знаний - теории ОРД.

В рассматриваемой характеристике должно уделяться внимание комплексному, интегративному характеру ОРД, что предопределяет максимальное использование разнообразных видов информации, которые могут повысить эффективность проводимых ОРМ.

Основы методики расследования мошенничества в сети интернет

В результате проведённого в параграфе анализа криминалистической характеристики интернет-мошенничества автором сделан ряд выводов.

В частности, для определения понятия мошенничества предлагается использовать не только термин «хищение», но и «завладение».

Обман и злоупотребление доверием как способы мошенничества подразумевают достижение определённых промежуточных результатов перед окончательным получением чужого имущества или получением права на него, а именно введение в заблуждение собственника или владельца имущества таким образом, чтобы преступник впоследствии именно получил имущество от жертвы.

Оперативно-разыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом об оперативно-разыскной деятельности, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения защиты общества и государства от преступных посягательств.

Сведения о преступлениях в сфере страхования поступают из различных источников (заявление от страховой компании, явка с повинной, получение информации от третьих лиц, из СМИ, задержание с поличным и др.). Статья 140 УПК РФ дает исчерпывающий перечень поводов для возбуждения уголовного дела:

заявление о преступлении;

явка с повинной;

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (например, рапорт об обнаружении признаков преступления).

Изучение практики расследования мошенничества в сфере страхования показывает, что основным поводом к возбуждению дела обычно выступает заявление страховой компании. Случаев явки с повинной по изученным нами делам не зафиксировано. В то же время имели место случаи, когда факт совершения мошенничества выявлялся в результате оперативно-розыскных мероприятий органов внутренних дел.

Независимо от источника полученной информации, необходимость в проверке последней возникает всегда, когда без получения дополнительных данных невозможно правильно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Это, в свою очередь, во многом зависит от эффективности проверки, предшествующей вынесению постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом.

УПК РФ предусматривает необходимость проверки заявлений о преступлениях в случае, если изложенные в них сведения недостаточны для принятия решения. Тем не менее, предварительной проверке подвергаются около 90% заявлений по факту совершения мошеннических действий в сфере страхования, что несколько выше, чем в целом по делам о мошенничестве - 53%.

Чтобы проверка была действенной, достигла своей цели и была проведена в установленные сроки, необходимо ее правильно организовать. Вопросы, связанные с организацией предварительной проверки, до сих пор освещены в литературе недостаточно полно. Изучением проблемы предварительной проверки сообщения о преступлении занимались некоторые авторы. Тем не менее, существующая недостаточная теоретическая разработка вопроса о проведении проверки в ряде случаев не позволяет разрешить множество проблем, связанных с возбуждением уголовного дела - главным образом, о необходимом объеме проверки, а также о средствах и формах осуществления проверочных действий.

Объектом проверки по рассматриваемой категории преступлений является событие, содержащее признаки страхового мошенничества. Если эти признаки очевидны, то проверка носит чисто аналитический характер и является краткосрочной. Однако далеко не всегда исходная информация позволяет решить вопрос о признаках конкретного преступления. В таких случаях объем предварительной проверки расширяется, сроки и количество лиц, участвующих в проверке, увеличиваются.

Диссертант согласна с мнением Н.Г. Шурухнова о том, что "важным условием целенаправленной и эффективной деятельности органов дознания, следователя, прокурора и суда по предварительной проверке первичных материалов о преступлениях является правильное определение ее границ". Представляется очевидным, что если границы исследования на этапе предварительной проверки будут сужены, это не позволит принять законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом, в то же время их неоправданное расширение приведет к затягиванию принятия решения о возбуждении уголовного дела, утрате следов и, как следствие, невозможности раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.

В целях получение данных, позволяющих с достаточной степенью вероятности судить о наличии или отсутствии оснований для возбуждения дела, субъекту расследования на этапе проверки первичных материалов о преступлении следует составить программу необходимых действий. Результатом программирования действий субъекта расследования должно стать оптимальное распределение ресурсов (ресурс времени, ресурс полномочий, информационные, кадровые и материальные ресурсы), имеющихся в наличии у субъекта расследования применительно к конкретной информации о признаках страхового мошенничества в целях разрешения вопроса о необходимости возбуждения уголовного дела.

Следующим этапом проверочной деятельности является определение средств и сроков предварительной проверки.

При рассмотрении проблемы о средствах проведения предварительной проверки необходимо отметить, что в связи с тем, что содержание предмета предварительной проверки не закреплено в отдельной статье УПК РФ, его можно вычленить из ряда уголовно-процессуальных норм и определить как "выяснение законности повода, достаточности основания к возбуждению уголовного дела и отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Процессуальные аспекты способов, средств проведения предварительной проверки закреплены в ч.1 ст. 144 УПК РФ, где сказано, что при проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их проведению специалистов, а по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации, истребовать имеющиеся в их распоряжении соответствующие документы и материалы. Кроме этого, закон в ч. 2 ст. 176, ч.1 ст.179 УПК РФ разрешает до возбуждения уголовного дела производство в ходе предварительной проверки отдельных следственных действий по обнаружению и фиксации следов преступления и установлению лица, его совершившего: осмотр места происшествия, освидетельствование.

Автор считает оправданным включение такого следственного действия, как назначение судебной экспертизы, в число средств предварительной проверки, проводимой до возбуждения уголовного дела, несмотря на то, что вопрос о целесообразности и возможности назначения и производства судебных экспертиз в данной стадии, подробно изложенный в специальной литературе со всеми аргументами спорящих сторон и их взаимными оценками, до сих пор не разрешен.

Естественно, такая возможность будет предоставлена следователям только после закрепления соответствующего положения в УПК РФ. Пока же представляется преждевременным исключение из числа следственных действий, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела, такого действия, как назначение и проведение экспертизы. Первоначально закрепленная в п.4 ст. 146 УПК РФ "лазейка" о возможности проведения экспертизы в рамках предварительной проверки сообщения о преступлении была отменена Федеральным законом "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ" от 02.12.2008 г. Автор согласна с мнением специалистов о том, что закрепленное в п.4 ст. 146 УПК РФ положение было во многом неясным, "нерабочим" и его трактовка сводилось к тому, что до возбуждения уголовного дела возможно лишь назначение судебной экспертизы, но не ее проведение. Однако, полное исключение из УПК РФ положения о возможности проведения судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела представляется неоправданным, т.к. слишком часто возникают ситуации, когда вывод о наличии преступного деяния и оснований для возбуждения уголовного дела возможно сделать только после получения результатов судебной экспертизы.

Анализ уголовно-процессуального законодательства и сложившейся практики позволяет дифференцировать средства предварительной проверки сообщений о преступлениях, совершаемых в сфере страхования, на:

1. Прямо предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом РФ:

Требования о передаче документов и материалов в соответствии с ч. 2 ст. 144 УПК РФ (по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации);

Требование о производстве документальных проверок и ревизий на предприятиях и в учреждениях и привлечение к участию в них специалистов;

Осмотр места происшествия, предусмотренный ч. 2 ст. 176 УПК РФ и проведение освидетельствования согласно ч.1 ст.179 УПК РФ, в случаях, не терпящих отлагательства;

2. Выработанные и широко применяемые на практике:

Получение объяснений (например, у агентов, оформлявших страховые полисы);

Истребование материалов у заявителя (например, копий документов, квитанций, протоколов, актов, результатов экспертизы и др.);

Использование специальных знаний сведущих лиц при осуществлении проверочных действий;

• 2.4. предварительное исследование материальных объектов (различных предметов, в том числе документов - для выявления подделок);
• 2.5. обследование помещений и территории месторасположения государственных и негосударственных юридических лиц, в необходимых случаях с помощью сведущих лиц;
• 2.6. иные средства, предусмотренные ведомственными нормативно-правовыми актами, в рамках административной и оперативно-розыскной деятельности.

Необходимо отметить, что в настоящее время текст УПК РФ не предусматривает получение объяснений от граждан и должностных лиц организаций в ходе проведения предварительной проверки материалов. Лица, осуществляющие предварительную проверку материалов, руководствуются в своих действиях п. 4 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. №1026-1 "О милиции", где сказано, что милиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право получать от граждан и должностных лиц необходимые объяснения, сведения, справки, документы и копии с них.

Автору хотелось бы отметить, что ряд средств предварительной проверки сообщения о преступлении предусмотрен нормами Федерального закона Российской Федерации от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", которые разрешают сотрудникам оперативных подразделений, привлекаемых к проведению предварительных проверок, проводить оперативно-розыскные мероприятия. Так, в соответствии со ст. 2 указанного Закона к задачам оперативно-розыскной деятельности относятся: выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Статья 7 этого Закона разрешает проводить органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оперативно-розыскные мероприятия при наличии основания в случае, если становится известным о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Проведение различных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление признаков подготавливаемых, совершаемых или совершенных мошеннических действий, дает возможность получить информацию о способе совершения преступления, круге участников, их образе жизни, документах, в которых могут иметься следы совершенного преступления. Грамотное, профессиональное использование подобной информации значительно повышает эффективность расследования, позволяет тактически грамотно планировать и проводить следственные действия, преодолевать противодействие со стороны заинтересованных лиц. При этом необходимо отметить, что оперативным подразделениям криминальной милиции, наделенным правом на осуществлении оперативно-розыскной деятельности, следует не только работать по полученным заявлениям о преступлении, совершенном в сфере страхования, но и желательно самим осуществлять различные оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления, пресечения и раскрытия преступлений.

Назначение оперативно-розыскной деятельности состоит, в первую очередь, в том, чтобы с использованием преимущественно негласных сил, средств и методов выявить и установить лиц, совершивших или подготавливающих преступление. Оперативно-розыскную деятельность по раскрытию мошенничества принято осуществлять в два этапа:

• 1) проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на основании поступившей первичной оперативной информации, заявления или сообщения о мошенничестве, возбужденного уголовного дела;
• 2) проведение последующих ОРМ в рамках осуществления оперативной разработки, заведения дела оперативного учета и розыска скрывшегося мошенника, оперативного сопровождения расследования уголовного дела.

Автору хотелось бы обратить внимание на то, что возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, целесообразно использовать для решения различных задач, возникающих в ходе предварительной проверки информации о совершенном преступном деянии. Так, помимо задачи по выявлению и раскрытию преступления, еще одной задачей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, является документирование фактов противоправной деятельности виновных лиц. Как показывает практика, передача материалов ревизии или иной проверки в правоохранительные органы всегда вызывает повышенную активность виновных лиц в плане противодействия расследованию. Они сговариваются между собой о даче ложных показаний, склоняют к этому свидетелей и отдельных потерпевших. Ими могут предприниматься и меры по сокрытию документов, вещественных доказательств, их уничтожению и т.д. Поэтому проведение таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, в этот период позволяет получить очень ценную информацию о преступлении, причастных к нему лицах и иных обстоятельствах, охватываемых предметом предварительной проверки, имеющих значение, как для возбуждения уголовного дела, так и для его последующего расследования.

Информация, полученная в результате оперативно-розыскной деятельности, может быть использована для подготовки и проведения отдельных следственных и судебных действий, служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю, суду, использоваться в доказывании по уголовным делам, рассматриваемым по факту мошенничества в сфере страхования.

Однако, при всем значении данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, они не могут использоваться непосредственно в процессе доказывания при расследовании уголовного дела. Чтобы стать доказательствами в уголовном процессе, результаты оперативно-розыскной деятельности должны быть легализованы в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, должны быть представлены следователю с соблюдением определенных требований, которые предусмотрены межведомственной Инструкцией "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд".

Таким образом, согласно действующего законодательства программа предварительной проверки сообщения о преступлении может включать в себя только предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, законом "О милиции" и законом "Об оперативно-розыскной деятельности" действия и оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, проведение которых возможно до возбуждения уголовного дела.

При рассмотрении проблемы проведения предварительной проверки представляется правильным отметить следующее. По некоторым заявлениям проверка сводится не к получению дополнительных сведений, препятствующих принятию решения, а к проверке обстоятельств, изложенных в нем, что явно выходит за рамки задач стадии возбуждения уголовного дела, приводит к необоснованной потере времени, нарушению сроков принятия решения. Как отмечает И.О. Антонов, проверка оснований к возбуждению уголовного дела, при наличии информации, позволяющей сделать однозначный вывод о признаках мошенничества, обусловлена необходимостью устранить возможные сомнения в достоверности полученной информации, а также установить наличие либо отсутствие обстоятельств, исключающих производство по делу.

Однако предусмотренные законом средства и методы проверки заявлений обладают сравнительно небольшими возможностями оценки достоверности изложенных в них сведений, а установление обстоятельств, исключающих производство по делу (при наличии события и признаков состава преступления), возможно только в рамках предварительного следствия. В этом отношении нельзя не согласиться с мнением авторов, считающих основанием предварительной проверки неполноту, неконкретность и недостаточность сведений о преступлении. При наличии же данных, прямо указывающих на признаки преступления, она проводиться не должна, так как фактически подменяет расследование и приводит к утрате возможности закрепления доказательств в порядке, предусмотренном законом, что неоднократно подчеркивалось различными авторами.

Следующим этапом в ходе проведения проверки является выдвижение проверочных версий. Они сходны со следственными версиями по своей сущности, однако, отличаются от следственных версий:

• - по целям и задачам проверки;
• - по объему;
• - по срокам проверки;
• - по средствам проверки.

Справедливо отмечает Л.А. Савина, что версии, выдвигаемые в ходе предварительной проверки, имеют целью установление и проверку достаточности данных, необходимых для возбуждения уголовного дела. Целью выдвижения следственных версий является, в конечном счете, установление истины по делу. По объему проверочные версии, как правило, значительно уже следственных, а время, необходимое для проверки версий, выдвинутых до возбуждения уголовного дела, ограничено сроками предварительной проверки.

Изучение уголовных дел о преступлениях рассматриваемой категории позволяет назвать следующие проверочные версии, характерные для данного этапа расследования:

• 1) имел место реальный страховой случай;
• 2) имело место реальное страховое событие, носящее криминальный характер (кража, поджог);
• 3) имело место инсценировка страхового случая с целью получить незаконное страховое возмещение;
• 4) имели место иные мошеннические действия, направленные на обман страховой компании.

Для отработки всех вышеуказанных версий работникам правоохранительных органов следует использовать весь массив имеющихся у них средств и методов проверки. Важно подчеркнуть, что подтвержденная в процессе поверки версия трансформируется затем в общую следственную версию, которая находит свое выражение в постановлении о возбуждении уголовного дела по конкретной статье УК РФ.

Рассматривая вопрос о предварительной проверке сообщений о преступлениях в сфере страхования, необходимо отметить, что содержание и направленность проверочных действий в каждом конкретном случае могут быть различными и зависят от конкретных фактов, изложенных в заявлении.

В заявлении может говориться о возможных преступлениях, совершенных: а) страховщиками; б) страхователями. В связи с тем, что тема настоящего диссертационного исследования посвящена выявлению и раскрытию мошеннических действий, совершаемых страхователями, автор рассмотрит лишь те проверочные действия, которые применяются в случае совершения преступления непосредственно страхователем.

Необходимо отметить, что каждый из способов совершения страхового мошенничества в большей или меньшей степени вносит свое своеобразие в содержание проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. Опираясь на результаты опросов респондентов, изучения материалов уголовных дел, автору представляется возможным описать лишь основные положения программ действий в типичных ситуациях проверки оснований к возбуждению уголовных дел о мошенничестве, совершенном в сфере страхования.

1. В случаях, когда о подготавливаемом страховом мошенничестве становится известно заранее (при осуществлении оперативно-розыскной деятельности или в результате своевременного обращения обманутых), еще до задержания с поличным следует спланировать комплекс действий по документированию преступной деятельности по следующим направлениям:

установление личности мошенника и всех соучастников хищения;

установление характера и содержания обмана;

разработка и обеспечение операции по задержанию преступников;

разработка мероприятий по фиксации преступной деятельности мошенников с применением технических средств;

определение объема и подготовка к активной процессуальной деятельности после задержания;

принятие мер, предупреждающих утечку информации о предстоящем задержании.

2. В ситуации, когда страховое мошенничество совершено неустановленными лицами с использованием поддельных документов, удостоверяющих личность, целесообразно проводить следственные и оперативно-розыскные действия одновременно по нескольким направлениям:

установление и доказывание факта преступления и действий преступников при оформлении страхового полиса и получении страхового возмещения;

установление признаков внешности, функциональных признаков участников преступления и организация на их основе розыска;

установление характера подготовительных действий и выделение информации, позволяющей установить мошенников.

• 3. Для проверки и раскрытия такой типичной ситуации, как одновременное страхование в нескольких страховых фирмах и получении страхователем полного возмещения ущерба в каждой из них автору представляется целесообразным предложить следующую программу действий. Оперативным работникам следует истребовать необходимые документы (договор страхования, квитанции об оплате страховой премии, заявление о возмещении убытка по договору страхования и др.) в каждой страховой организации. Затем об обстоятельствах заключения договора страхования необходимо опросить работников страховой фирмы, само лицо, подозреваемое в совершении правонарушения. Если неизвестно местонахождение подозреваемого, то необходимо принять ряд мер, в том числе и оперативно-розыскных, к его установлению, изучить личность заподозренного лица, его связи, образ жизни и иные обстоятельства, имеющие значение для возбуждения уголовного дела и последующего расследования.
• 4. При проверке сообщения о совершенной инсценировке страхового случая с целью получить незаконное страховое возмещение оперативным работникам можно было бы рекомендовать придерживаться следующей программы действий. В случае, если есть подозрение, что страхователь при заключении договора страхования выдал за свое имущество материальные ценности, не принадлежащие ему, и умышленно фальсифицировал наступление страхового случая, оперативным работникам следует предложить страхователю представить необходимые документы на приобретение имущества, указать лиц, которые могли бы подтвердить принадлежность имущества страхователю. Эти сведения необходимо тщательно проверить.

Если был совершен поджог автомобиля, необходимо получить заключение специалистов Государственного пожарного надзора, установить свидетелей происшедшего и лиц, причастных к этому, опросить их и провести другие оперативно-розыскные мероприятия, которые либо подтвердят факт умышленного поджога, либо опровергнут его.

Если выяснится, что страхователь получил страховое возмещение в связи с кражей и имеются обоснованные подозрения в ее фальсификации, оперативным работникам необходимо установить контакт с работником уголовного розыска, которому поступило заявление о краже, и представить ему имеющиеся сведения и материалы. Дальнейшую работу целесообразно осуществлять совместно с сотрудником уголовного розыска. При этом наряду с построением и проверкой различных версий происшедшего, назначением и проведением исследования следов орудий взлома (если они присутствуют) в обязательном порядке необходимо осуществление негласных оперативно-розыскных мероприятий. Так, для выявления преступлений в страховой сфере оперативным работникам необходимо проводить оперативно-розыскные действия в криминально-активной среде на предмет выявления изготовления поддельных документов при совершении краж, возгораний застрахованного имущества и других подобных случаях.

5. Рассмотрим также программу проверки сообщения о преступлении при совершении одного из самых "популярных" способов совершения мошенничества в сфере страхования, инсценировки обстоятельств ДТП..

Специфика мошенничества, совершённого путём инсценировки обстоятельств ДТП, заключается в их латентности. Оперативно-розыскная деятельность, по сути своей, и направлена на выявление скрытых (латентных) преступлений. Эта функция закреплена в ст. 2 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности". Анализ практики показывает, что большинство преступлений экономической направленности выявлены только оперативно-розыскным путем. Оперативно-розыскная деятельность и иные проверочные меры по выявлению и раскрытию мошенничества в автостраховании, совершенного путем инсценировки обстоятельств ДТП, осуществляется, как правило, уже после получения информации о преднамеренном ДТП. Подчеркнем еще раз, что основную трудность для оперативно-розыскной деятельности представляют следующие факторы: латентность данных преступлений, массовость ДТП, неочевидность обстоятельств и т.п. Страховые фирмы обращаются за помощью к органам внутренних дел, как правило, уже после выплаты страхового возмещения, и разоблачить преступников в этом случае можно лишь по факту повторного совершения таких преступлений.

Программа действий субъекта расследования по выявлению фактов мошенничества в автостраховании должна включать в себя мероприятия, предпринимаемые в целях обнаружения фактов, которые свидетельствуют о совершении обмана страховой компании, определении (установлении) признаков, указывающих на совершение "преднамеренного ДТП".

Неотъемлемым элементом программы проверки сообщения о совершении мошенничества путем инсценировки обстоятельств ДТП должен являться тщательный осмотр места совершения преступления, в данном случае места совершения ДТП и обследование самого транспортного средства, попавшего в ДТП. Данные мероприятия могут помочь выявить следующие признаки, свидетельствующие об инсценировке ДТП:

место и схема ДТП не соответствуют повреждениям на автомобилях;

на месте ДТП отсутствуют следы происшествия, которые должны были бы остаться при совершении реального ДТП (следы торможения, осыпь грунта и др.).

В рамках проводимой проверки сотрудникам внутренних дел целесообразно получить объяснения по поводу произошедшего ДТП от участников, свидетелей данного происшествия, представителей страховой компании, оценщиков и иных заинтересованных лиц. Анализ полученных объяснений может помочь выявить ряд признаков, свидетельствующих о совершении мошенничества:

Расхождение показаний участников ДТП и свидетелей;

все автомобили, попавшие в ДТП, оценивались в одном и том же автоэкспертном бюро и пользовались услугами одного оценщика, ремонт производился в одной мастерской и др.;

Нет посторонних свидетелей;

"пострадавший" автомобилист сначала обращается к адвокату, а потом к врачу.

В целях проверки иных обстоятельств и признаков, свидетельствующих о совершении страхового мошенничества, могут использоваться практически все вышеперечисленные средства проверки (использование знаний сведущих лиц, истребование материалов у заявителя, наведение справок, оперативный эксперимент и др.). Проведение указанных мероприятий может помочь выявить следующие признаки, указывающие на мошенничество:

заявление о страховом возмещении предъявляется на уже не существующий автомобиль или автомобиль, не способный передвигаться еще до ДТП;

рапорт сотрудника правоохранительного органа об имевшем место ДТП заполнен не на месте происшествия, а в помещении правоохранительного органа или с процессуальными нарушениями

• - наличие нескольких владельцев на один и тот же автомобиль;
• - ДТП, как правило, происходит в каком-то отдаленном месте.
• - срок действия полиса скоро истекает;
• - ДТП произошло вскоре после увеличения страховой суммы по договору страхования.
• 6) Как уже было отмечено ранее, одним из поводов к возбуждению уголовного дела является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (рапорт об обнаружении признаков преступления). В результате проведенного автором исследования установлено, что факты совершения мошенничества в сфере страхования могут быть выявлены при проведении общенадзорных проверок сотрудниками прокуратуры. Указанные проверки в подавляющем большинстве случае проводятся с целью выявления нарушения законности сотрудниками ГИБДД, вовлеченными в мошеннические схемы в сфере автострахования. Необходимость проведения таких общенадзорных проверок обусловлена тем, что сотрудники ГИБДД часто становятся участниками, а порой и организаторами мошеннических действий в сфере страхования.

В программу указанной проверки целесообразно включить следующие действия:

• - истребовать из городского отдела внутренних дел административные материалы по факту произошедших ДТП, оформляемые сотрудниками ГИБДД, и журнал регистрации ДТП за проверяемый период;
• - при изучении данных документов необходимо выделить материалы по факту ДТП, произошедших в ночное время, обычно к концу смены нарядов ДПС, следует обращать внимание на факты ДТП, произошедшие с одними и теми же автомобилями через непродолжительный промежуток времени (до 1 месяца), а также одними и теми же водителями и собственниками транспортных средств;
• - опрос участников и очевидцев ДТП. Если, например, понятые сообщают, что не являлись свидетелями ДТП, то законность административного материала должна вызывать сомнение;
• - при выявлении инсценированных ДТП необходимо направлять запросы в другие страховые компании, действующие в конкретном муниципальном образовании, поскольку на практике часто встречаются случаи, когда по одному подставному ДТП документы направляются в несколько страховых компаний.

В ходе проведенного диссертационного исследования установлено, что количество, вероятность возникновения случая мошеннических действий, направленных против интересов страховой компании, зависит от величины предполагаемой суммы страхового возмещения. В связи с этим автору представляется целесообразным при проведении прокурорскими работниками проверки обращать внимание и истребовать в страховых компаниях страховые дела на сумму от 60 000 рублей и более, т.к. фальсифицировать материалы по страховому случаю на меньшую суму экономически нецелесообразно из-за риска быть разоблаченным.

Одним из отличительных признаков проведения предварительной проверки по подозрению в совершении мошенничества в сфере страхования можно назвать удлиненный срок указанной проверки. Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ в качестве необходимого минимума установлен срок в 3 суток для проверки сообщения о преступлении, при этом ч. 3 ст. 144 УПК РФ предусматривает продление указанного срока на срок от 10 до 30 суток.

Анализ практики расследования страхового мошенничества свидетельствует о том, что по указанной категории дел практически всегда используется максимально возможный срок предварительной проверки в 30 суток. Удлиненный срок предварительной проверки необходим для всестороннего изучения собранных материалов, производства документальных проверок и ревизий, необходимость проведения которых часто обусловлена следующим фактором. Представители страховой компании до обращения в органы внутренних дел с заявлением о совершенном мошенничестве, направленном против интересов страховой компании, проводят ряд действий по проверке факта наступления страхового случая, в том числе с привлечением служб безопасности, частных детективных агентств, по установлению подлинности документов и т.д. Заявления, как правило, содержат подробное описание не только обстоятельств мошенничества, но и проверочных действий, их результатов, к заявлениям прилагаются копии документов, объяснения работников и т.д. Таким образом, при возбуждении уголовных дел по факту совершения страхового мошенничества указанные материалы подвергаются тщательной проверке, требующей достаточного количества времени.

По результатам проведенной проверки орган дознания, дознаватель, следователь принимают одно из следующих решений:

• а) возбуждение уголовного дела о мошенничестве;
• б) отказ в возбуждении уголовного дела;
• в) возбуждение уголовного дела по иному составу преступления, предусмотренному УК РФ;
• г) выявление необходимости продолжить проверочные мероприятия;
• д) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ.

Раскрывая особенности применяемых органами внутренних дел мер по выявлению и раскрытию мошеннических действий в сфере страхования, необходимо отметить, что часто отсутствие необходимых знаний об основах страховой деятельности, недостаточная продуманность в проведении оперативно-розыскных мероприятий на стадии предварительной проверки приводит к тому, что уголовные дела возбуждаются без достаточных оснований или происходит неправильная квалификация совершенного преступления. В результате бесплановости при осуществлении неотложных следственных действий или недостаточной компетенции сотрудников милиции к моменту передачи уголовного дела в следственное подразделение нередко утрачиваются возможности для изобличения преступников, происходит утрата важных доказательств.

В качестве примера хотелось бы привести такую ситуацию. При проверке заявления гражданина К. о краже его автомобиля с территории рынка дежурный следователь ограничился допросом потерпевшего и его жены. Через два месяца дело было приостановлено. После возобновления дела и проведения комплекса следственных действий была установлена причастность заявителя к мошенничеству в отношении страховой компании. Выяснилось, что за три дня до подачи заявления об угоне автомобиля К. продал свою машину. Этот факт можно было установить еще при первичной проверке заявления путем допроса знакомых и соседей заявителя, а также лиц, парковавших свои автомобили рядом с тем местом, на которое указывал "потерпевший", как на место стоянки якобы угнанного автомобиля. Однако данные необходимые мероприятия не были проведены своевременно.

Подобное положение дел дает основание утверждать, что при возникновении различных проверочных ситуаций по заявлениям о возможном совершении мошеннических действий страхователями, как при имущественном, так и при личном страховании оперативным работникам целесообразно работать в тесном контакте с работниками страховых фирм (со службой безопасности, экспертами и т.п.), располагающими существенной информацией об обстоятельствах дела. Они могут оказать значительную помощь в установлении тех или иных фактов, т.к. именно представителям страховой организации (особенно службе безопасности) гораздо проще обнаружить признаки совершенного в отношении них мошенничества или иного преступления.

Как уже было отмечено автором ранее, работники службы безопасности страховой компании в целях предупреждения страхового мошенничества, а также при подозрении на совершение последнего проводят служебные проверки. Представляется возможным применить в отношении указанных проверок используемый в юридической литературе термин "ведомственное расследование". Данное понятие обычно используется для обозначения ведомственных расследований, проводимых по факту авиационного, железнодорожного, воднотранспортного происшествия или для проведения проверок специалистами ведомств, предмет деятельности которых связан с правилами безопасности людей: пожарно-техническими инспекторами, инспекторами по технике безопасности на предприятиях.

Автор считает, что выявление признаков совершенного в отношении страховой компании преступления уполномоченными сотрудниками последней вполне подпадает под определение "ведомственного расследования". Ведь справедливо отмечает Е.В. Селина, что "исследовать и обследовать имеющие значение для дела объекты с целью выяснения всех обстоятельств происшедшего или с иной целью могут не только органы предварительного расследования, но и организации, заинтересованные в искоренении причин и условий преступлений и иных неблагоприятных происшествий. Ведомственное обследование проводится обычно специалистами тех ведомств, с предметом деятельности которых связано расследуемое событие...".

Диссертант согласна с позицией В.Н. Махова о том, что такая форма использования знаний сведущих лиц, как истребование и анализ результатов ведомственных расследований, ревизий, является очень важной при проведении проверки по сообщению о преступлении и не должна недооцениваться. В.Н. Махов высказывался за закрепление в УПК РСФСР нормы, разрешающей следователю требовать производства ведомственного расследования, ревизии и закрепляющей результаты проведения последних доказательствами по делу. Данная точка зрения полностью поддерживается автором.

Совершенно прав законодатель, внеся изменения в действующий УПК РФ, дополнив ст. 144 УПК РФ положением о праве органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специалиста. По мнению автора, данное положение УПК РФ должно активно использоваться представителями страховых компаний и сотрудниками правоохранительных органов для объединения усилий в процессе выявления и раскрытия страхового мошенничества.

Представляется оправданным, чтобы сотрудники правоохранительных органов использовали в рамках предложенных программ по проверке первичной информации о совершенном преступлении материалы уже проведенного сотрудниками страховой компании ведомственного (служебного) расследования или если такая проверка не проводилась, то требовали проведение последней.

Таким образом, вследствие того, что страховое мошенничество является специфическим видом преступления, при проверке сообщения о преступления, при определении первоначальных действий по выявлению и раскрытию указанного преступного деяния следует применять специальную программу расследования, включающую в себя обязательное использование материалов ведомственного (служебного) расследования, проведенного представителями страховой компании. Представителя страховой компании представляется целесообразным привлекать в качестве специалиста, обладающего специальными познаниями в сфере страхования, который сможет дать необходимые разъяснения и консультации, как на стадии предварительного следствия, так и в суде.

В дополнение к вышесказанному хочется добавить, что в рамках действующей системы правоохранительных органов, по мнению автора, не хватает специализированного органа, который бы занимался проблемой выявления и раскрытия преступлений в сфере страхования. Диссертант считает целесообразным создание специальных отделов по борьбе со страховыми преступлениями в рамках действующих управлений по борьбе с экономической преступностью на различных структурных уровнях (федеральном, региональных).

Значительным вкладом в процесс борьбы со страховым мошенничеством, по мнению автора, была бы разработка и принятие федеральной и региональных программ борьбы с преступлениями в страховой деятельности по следующим направлениям:

создание специализированных координационных центров для координации усилий на межведомственном уровне;

ведение достоверной страховой статистики и информационного обеспечения;

организация взаимодействия с правоохранительными органами;

разработка стандартных оговорок в Правилах (информация о страхователе и страховом событии может быть помещена в БД страховщиков); типовых бланков заявлений, страховых полисов, подготовка положений, документов, опросников по процедуре урегулирования убытков - заявлений на страховании и о страховом событии, стандартных формулировок, в части предупреждения страхователя об обязанности подтверждения всех пунктов претензий, изменениях о степени риска;

введение общероссийского (регионального) учетов страховых мошенников, осужденных судами (выпуск бюллетеней, информационных сборников); на основе уголовных дел провести анализ индикаторов мошенничества по отдельным категориям инсценировок страховых случаев; обобщение судебной и арбитражной практики;

формирование и обмен сведениями (списками) о мошенниках в финансово-кредитной сфере, совершающих хищения с помощью кредитных (пластиковых карт), вексельных формах расчетов, платежными поручениями и аккредитивами; активная пропаганда и информирование общественности о нанесенном вреде, действиями страховых мошенников.

Горбанев Владимир Михайлович

Краснодарский университет МВД России (тел.: +79298400048)

Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием

средств сотовой связи

В статье исследуются элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи. Такая характеристика имеет высокую степень информативности и позволяет выдвигать версии в отношении как обстоятельств совершения преступления, так и личности потерпевшего и преступника.

Ключевые слова: мошенничество, средства сотовой связи, личность потерпевшего, личность мошенника.

V.M. Gorbanev, Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; tel.: +79298400048.

Operative and detective characteristic of fraud connected with the use of means of cellular communication

This article examines the elements of operative detective characteristic of fraud connected with the use of means of cellular communication. This feature is highly informative and allows you to push a new version about the circumstances of the crime and the personality of the victim and the perpetrator.

Key words: fraud, means of cellular communication, identity of the victim, identity of the fraudster.

За последнее десятилетие произошла резкая модернизация средств сотовой связи, в результате чего они преобразовались из примитивных аппаратов с очень ограниченным набором функциональных возможностей в мощные гаджеты с большим потенциалом. Совокупность свойств, которыми обладают в настоящее время средства сотовой связи, открывает широкие возможности для реализации преступных замыслов мошенниками. Предупреждение и раскрытие мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, являются непосредственными задачами оперативных подразделений органов внутренних дел. Как отмечает министр внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцев, «...особую актуальность в современных условиях приобретает защита имущественных интересов граждан от воров и мошенников. По распространенности и темпам роста совершаемые ими преступления намного опередили остальные виды противоправных деяний» .

Невозможно отрицать и тот факт, что в нашей стране ежедневно растет количество пользователей Всемирной сети. Стремительными темпами происходит адаптация людей к современным условиям существования, неотъемлемой частью которых является Интернет. Различные взаимоотношения между людьми, ранее немыслимые без личного присутствия, за короткий промежуток времени при помощи

средств сотовой связи и Интернета перешли из разряда реальных в виртуальные. В насто -ящее время наблюдается необратимый процесс сращивания средств сотовой связи и сети Интернет, превращения их в единое целое. Не явилась исключением и кредитно-денежная сфера деловой, бытовой и других видов социальной активности. Негативным последствием данного процесса стало распространение мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи.

Согласно ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием .

Мошеннические действия рассматриваемого вида являются преступлениями новой формации, характеризуются дистанционностью, т.е. они совершаютсяя без непосредственного контакта с лицом, которое предполагается обмануть, ввести в заблуждение с целью получения денежных средств.

Для предупреждения и раскрытия мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, сотрудники оперативных подразделений используют обладающие определенной спецификой средства и методы. Организация и тактика раскрытия мошенничеств рассматриваемого вида опираются на характерные общие черты этих преступлений

(способы совершения, личности потерпевшего, преступника и др.) . Поэтому данная специфика, а именно совокупность информационных данных о мошенничествах, связанных с использованием средств сотовой связи, находит свое отражение в оперативно-розыскной характеристике преступлений этого вида.

Основоположниками теории оперативно-розыскной характеристики являются такие известные ученые, как А.М. Абрамов, В.М. Атмажитов, К.К. Горяинов, Д.В. Гребель-ский, П.И. Иванов, И.А. Климов, В.Н. Кнайкин, В.Д. Ларичев, А.А. Парамонов, К.М. Тарсуков, Ю.М. Худяков, В.П. Шиенок и др. Указанные авторы не отрицают, что элементы уголовно-правовой, криминологической, криминалистической и иных характеристик являются составными частями оперативно-розыскной характеристики, но при этом необходимо отметить, что для получения обобщенных знаний о личностях мошенников и потерпевших, способах посягательств, обстановке их совершения и следах, приемах ухода от уголовного преследования, а также для решения иных задач оперативно-розыскной деятельности по противодействию данным преступлениям следует рассматривать уголовно-правовую, криминологическую, криминалистическую и иные характеристики не обособленно, а в связи с оперативно-розыскной характеристикой.

Д.В. Гребельский в конце 70-х гг. XX в. одним из первых предложил определение оперативно-розыскной характеристики. Различными авторами в ее содержание вносятся разноплановые элементы, которые непосредственно раскрывают ее понятие. У таких ученых, как С.Н. Иванов, В.М. Атмажитов, Ю.М. Худяков, П.И. Иванов, В.Н. Кнайкин, А.А. Парамонов, А.М. Абрамов, содержание оперативно-розыскной характеристики различается по структуре, перечню элементов, а также взаимосвязи частей.

Обобщив научные позиции указанных выше авторов, считаем необходимым выделить следующие основные элементы оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи: структура и динамика этого вида преступлений; характеристика потерпевших; характеристика лиц, совершающих преступления;

способы совершения преступлений. Данная структура, на наш взгляд, наиболее полно и последовательно отражает сущность рассматриваемого противоправного явления, что не может не послужить основой для приня-

тия рационального решения руководителями оперативных подразделений об использовании имеющихся сил, средств, методов, проведении необходимых мероприятий.

Рассматривая оперативно-розыскную характеристику мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, необходимо отметить, что для данного вида преступлений характерны определенные свойства и признаки, присущие преступности в целом. Преступность как сложное социально-правовое явление характеризуется рядом качественных и количественных показателей. Основным качественным показателем преступности является ее структура, раскрывающая внутреннее содержание данного явления, соотношение различных форм или отдельных видов преступности в общем числе зарегистрированных преступлений . Изменения преступности во времени фиксируются с помощью такого ее показателя, как динамика.

Структура и динамика мошенничества как элемента оперативно-розыскной характеристики является одним из факторов, влияющих на распределение сил и средств оперативно-розыскной деятельности по раскрытию рассматриваемых преступлений (закрепление сотрудников, осуществляющих деятельность по раскрытию мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, формирование и расстановка негласного аппарата и др.).

Структура мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, в исследуемом регионе выглядит следующим образом. Около 97% зарегистрированных мошенничеств были осуществлены с помощью звонков на сотовые телефоны потерпевших (здесь и далее приведены обобщенные данные уголовной статистики МВД России, ГУ МВД, УМВД по Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Краснодарскому и Ставропольскому краям, Воронежской, Нижегородской, Самарской областям за период 2012-2015 гг.). По мнению 82% опрошенных сотрудников оперативных подразделений, проблема раскрытия мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, становится в последнее время для ОВД одной из самых острых.

В 2015 г. мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, приобрели массовый характер и стали исчисляться тысячами. Так, 2306 таких преступлений зарегистрировано в Удмуртской Республике, 3020 -в Краснодарском крае, 1001 - в Ставропольском крае, 1063 - в Ростовской области и 2439 -

в Самарской области. Динамика их прироста не снижается и составляет в среднем 50-100% в год. Это обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии стабилизации количества совершаемых мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, в последние годы.

Если рассматривать не долевое соотношение мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, а их количественные показатели, то следует обозначить этап резкого увеличения числа данных преступлений, который пришелся на 2015 г. Достаточно сказать, что в 2015 г. прирост рассматриваемых преступлений в Краснодарском крае составил 30% по сравнению с предыдущим годом.

При опросе оперативных сотрудников были названы следующие причины большого количества мошенничеств, совершаемых с использованием средств сотовой: виктимное поведение потерпевших (54%); широкая распространенность средств сотовой связи для населения (29%); низкая раскрываемость данного вида мошенничеств (21%); легкая возможность смены средств сотовой связи (42%); возможность использования незарегистрированной либо зарегистрированной на юридическое лицо или по украденному паспорту эт-карты (58%) (общая сумма превышает 100%, т.к. респондентам предлагалось указать несколько вариантов ответов).

Характеристика личности потерпевшего от данного вида мошенничества является важным элементом оперативно-розыскной характеристики. Следует отметить, что мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, как и многие другие составы преступлений (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство и т.д.), являются виктимными составами.

Возраст потерпевших от таких мошенничеств распределялся следующим образом: до 45 лет - 12%; от 45 до 63 лет - 67%; от 63 до 79 лет - 16%; старше 79 лет - 5%.

Рассматривая личность потерпевшего, необходимо отметить, что при совершении мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, чаще потерпевшими оказываются женщины (86%).

Таким образом, особенности личности потерпевшего связаны с его виктимным поведением, впечатлительностью, невнимательностью, эмоциональностью. В процессе сбора информации о личности потерпевшего и при тактически обоснованном использовании данной информации появляется возможность не только распознания потенциальной жертвы, но

и принятия мер по предупреждению и раскрытию мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи.

Личность преступника, совершающего мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, является одним из основных элементов оперативно-розыскной характеристики. Пол, возраст, образование, место жительства, наличие судимости - это сведения, необходимые для составления характеристики личности преступника, совершающего такие мошеннические действия.

Изучение материалов уголовных дел показало, что лицами, совершающими мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, в основном являются мужчины (86%).

Возраст преступников данной категории колеблется от 18 до 35 лет, что объясняется общностью интересов по физиологическим признакам, преемственностью поколений (данные лица имеют примерно одинаковое воспитание, социальный статус, идеологическое мышление, уровень восприятия окружающей действительности и др.).

Высшее и неоконченное высшее образование имели 26% таких мошенников; большинство мошенников имели среднее, среднее специальное образование - 41%; неполное среднее - 33%. Наличие образования позволяет лицам, совершающим мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, легко и быстро адаптироваться к техническому прогрессу, использовать возможности гаджетов для успешной реализации своих преступных планов.

На момент совершения преступления 74% преступников находились в местах лишения свободы.

В ходе проведенного исследования установлено, что около 88% мошенников ранее уже имели судимость либо привлекались к уголовной ответственности. Наличие криминального прошлого у лиц, совершающих такие мошенничества, говорит о стойкой противоправной направленности личности и активном противодействии раскрытию преступлений. Необходимо отметить, что указанные лица знакомы с приемами, способами и методами оперативно-розыскной деятельности, что должно учитываться оперативными сотрудниками ОВД.

Важным элементом оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, который необходимо наиболее полно и подробно рассмотреть, является способ совершения

данного вида преступлений. Под способом совершения мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, мы понимаем те действия преступника, посредством которых он реализует свой преступный умысел, направленный на завладение чужими денежными средствами или получение права на их использование и распоряжение ими по своему усмотрению.

У преступников, специализирующихся на таких мошенничествах, на вооружении имеется несколько способов их совершения. Рассмотрим наиболее часто используемые способы.

1. Происшествие с родственником. Лицо, как правило, осужденное за ранее совершенное преступление и отбывающее наказание в исправительном учреждении ФСИН России, звонит на стационарные или сотовые телефоны, выбирает по голосу женщин преклонного возраста, т.к. они наиболее эмоциональны, впечатлительны и подвержены внушению, и, представляясь родственником (сыном, внуком), взволнованным приглушенным голосом сообщает, что задержан сотрудниками правоохранительных органов за совершение тяжкого преступления (сбыт наркотиков, хранение оружия, дорожно-транспортное происшествие, нанесение тяжких телесных повреждений). После данного короткого сообщения в разговор вступает якобы сотрудник полиции и уверенным доверительным тоном уведомляет собеседника о том, что данную проблему можно решить за деньги, но в ограниченные сроки. Жертве не дают опомниться, держат в психологическом напряжении, делается это для того, чтобы жертва не могла подумать о том, где может находиться представившийся родственник, и позвонить ему. Если потерпевший соглашается на условия, то мошенник сообщает, каким образом необходимо передать деньги. В основном за ними приезжает курьер, т.е. человек, который даже не подозревает о совершающемся преступлении, например таксист, но приехать может и сообщник мошенника. Также жертве могут предложить перевести денежные средства на указанную мошенником банковскую карту через терминал банка или посредством приложения «Мобильный банк», установленного на сотовом телефоне или ином средстве сотовой связи; внести денежные средства через терминал оплаты, например 0^1, на абонентский номер сотового телефона.

2. Бтэ-просьба. Абонент получает на сотовый телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер не-

доступен, положи на него определенную сумму денег и перезвони».

3. Платный код. Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора сотовой связи с предложением подключения новой эксклюзивной услуги или перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя либо для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников .

4. Дешевый товар в сети Интернет. Абонент с помощью своего гаджета находит в сети Интернет, например на сайте «Авито.ру», объявление о продаже какого-либо товара (велосипед, автомобиль, бытовая техника) по заниженной цене, не соответствующей рыночной цене на товар данной марки и производителя. Позвонив по указанному в объявлении абонентскому номеру сотового телефона, предполагаемый покупатель узнает от предполагаемого продавца о том, что данный товар продается срочно в связи с какими-то серьезными проблемами у продающего или его родственников (например, необходимость срочной дорогостоящей операции), а также что позвонивший уже не первый и, чтобы данный товар достался именно ему, необходимо внести задаток, перечислив денежные средства на абонентский номер сотового телефона или на банковскую карту.

5. Мнимая купля-продажа товара в Интернете. Мошенник находит в сети Интернет объявления о продаже и покупке определенного вида товара разными лицами. Он звонит по указанным в объявлении абонентским номерам сотовых телефонов продавцу и покупателю. С продавцом договаривается о цене и объеме покупаемого продукта, при этом сообщает, что фактическую часть сделки в ближайшее время проведет его помощник, с которым нет необходимости обсуждать вопрос стоимости товара. В данной ситуации мошенник с продавцом больше не созванивается. С покупателем мошенник договаривается о продаже якобы принадлежащего ему товара по более низкой стоимости по сравнению с рыночной, для усиления эффекта заинтересованности и усыпления бдительности он также говорит об отсутствии необходимости обсуждения цены с лицом, т.к. это вне его компетенции, в месте, где оговоренный продукт будет предоставлен в качестве материального носителя для оценки его качества покупателем. Если подобный сценарий срабатывает, мошенник объясняет

жертве, как перевести денежные средства за понравившийся товар.

Перечисленные способы совершения мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, являются наиболее распространенными, они постоянно совершенствуются, трансформируются с учетом действительности, приобретают новые черты, которые необходимо учитывать для противодействия им.

Следует отметить, что обман и злоупотребление доверием являются обязательным признаком мошеннических посягательств, соответственно, мошенник совершает комплекс обманных действий с целью ввести в заблуждение собственника имущества или лицо, в ведении которого оно находится. Независимо от того, какой целью руководствуется субъект

1. Выступление министра внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии МВД России (15 марта 2016 г.). URL: http://www.kremlin. ru/events/president/news/51515 (дата обращения: 28.03.2016).

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № бЗ-ФЗ (в ред. от 28 нояб. 2015 г.) // Собр. законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954.

3. Ударцев С.Ю. Раскрытие хищений средств сотовой связи подразделениями уголовного розыска. Хабаровск, 2012.

4. Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. 5-е изд., испр. и доп. М., 2005.

5. Расследование и раскрытие преступлений, совершенных посредством смс-сообще-ний: метод. рекомендации / Н.А. Жукова и др. М., 2014.

6. Ударцев С.Ю., Давыдов С. И. Способы хищений средств сотовой связи, совершаемых путем мошенничества // Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности криминальной милиции: межвуз. сб. науч. тр. Барнаул, 2006.

преступления, он сознательно вводит в заблуждение другого, рассчитывая на соответствующее изменение (или сохранение) состояния, мыслей, оценок действий последнего .

Таким образом, структура и динамика, характеристика потерпевших, характеристика лиц, совершающих данные преступные деяния, способы совершения рассматриваемых преступлений являются важными и значимыми элементами оперативно-розыскной характеристики мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, которая обладает значительной степенью информативности, позволяющей выдвигать версии в отношении как обстоятельств совершения самого преступления, так и личности потерпевшего и преступника.

1. The speech of the minister of internal affairs of the Russian Federation V.A. Kolokoltsev at the enlarged meeting of the Collegium of the Ministry of Internal Affairs (March 15, 2016). URL: http:// www.kremlin.ru/events/president/news/51515 (date of access: 28.03.2016).

2. Criminal Code of the Russian Federation d.d. June 13, 1996 № 63-FL (as amended on Nov. 28, 2015) // Coll. of legislation of the Russian Federation. 1996. № 25. Art. 2954.

3. Udartsev S.Yu. Disclosure of theft of the cellular by units of the criminal investigation. Khabarovsk, 2012.

4. Alekseev A.I. Criminology: course of lectures. 5th ed., rev. and augm. Moscow, 2005.

5. The investigation and disclosure of crimes committed by means of SMS messages: guidelines / N.A. Zhukova et al. Moscow, 2014.

6. Udartsev S.Yu., Davydov S.I. Methods of theft of the cellular means perpetrated by fraud // Problems of the theory and practice of operational-investigative activity of the criminal police: interuniv. coll. of sci. works. Barnaul, 2006.

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

Ступницкий Александр Евгеньевич. Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничества: 12.00.09 Ступницкий, Александр Евгеньевич Оперативно-розыскное предупреждение экономического мошенничества (по материалам Восточно-Сибирского региона) : диссертация... кандидата юридических наук: 12.00.09 Санкт-Петербург, 2007 203 с. РГБ ОД, 61:07-12/1416

Введение

ГЛАВА I. Общая характеристика экономического мошенничества с позиций теории оперативно-разыскной деятельности

1. Оперативно-разыскная характеристика преступлений как научная категория теории оперативно-разыскной деятельности 14

2. Правовая характеристика экономического мошенничества 44

3. Распространенность и детерминанты экономического мошенничества в структуре его оперативно-разыскной характеристики 63

4. Исходная оперативная информация и оперативно-значимое поведение экономических мошенников 76

5. Субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес,

при противодействии мошенничеству в сфере экономики 103

ГЛАВА II. Оперативно-разыскное предупреждение экономического мошенничества органами внутренних дел

1. Общая профилактика экономического мошенничества оперативно-разыскными мерами 124

2. Индивидуальная профилактика экономического мошенничества оперативными подразделениями ОВД 152

Заключение 118

Список использованной литературы 187

Введение к работе

Актуальность темы исследования. На протяжении двух десятилетий Россия пытается построить цивилизованную рыночную экономику, выйти на мировую арену в качестве полноправного и надежного экономического партнера. К сожалению, на данном пути наше государство сталкивается с целым рядом разнообразных препятствий. Среди них можно выделить политические, экономические, социальные противоречия и множество иных проблем. Далеко не последнее место в этом списке занимает проблема преступности. В этой связи, совершенно обоснованно одним из основных направлений государственной политики сегодня называется борьба с преступностью, особенно в экономической сфере. Кризисные явления в экономике предопределили наращивание в обществе криминогенного потенциала. Наблюдается тенденция к значительным качественным изменениям самой преступности. Многообразие способов совершения экономических преступлений, их постоянное совершенствование приводит к тому, что правоохранительные органы не справляются с поставленными перед ними задачами.

Одним из наиболее распространенных приносящих значительный материальный ущерб, трудно раскрываемых и еще более трудно доказуемых преступлений в сфере экономики является мошенничество. Оно отличается разнообразием, совершается практически во всех отраслях экономики и характеризуется количественным ростом.

Так, за 2005 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 179 553 мошенничества (+ 42,4 % по сравнению с 2004 г.). Мошенничества экономической направленности, выявленные правоохранительными органами за тот же период, составили 58 474 преступления, что на 8,2 % больше, чем за предыдущий год. Доля мошенничества в структуре экономических преступлений против собственности достигает 51,3 %\ В 2006 г. в Российской Федера-

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года. М., 2006. С. 4,15.

ции было зарегистрировано уже 225 326 мошеннических действий (прирост составил 25,5 % по сравнению с прошлым годом) 1

Неблагоприятная криминогенная обстановка складывается и в отдельно взятом Восточно-Сибирском регионе. В 2005 г. в регионе было зарегистрировано 27 068 мошенничеств (+ 52,6 % по сравнению с 2004 г.). Из них правоохранительными органами было выявлено 7 20Ї экономическое мошенничество (прирост составил 10,5 %). При этом, общее количество экономических преступлений против собственности составило 16 574 случая, т. е. доля экономического мошенничества в их структуре составляет более 43 % 2 . Вместе с тем, нельзя забывать и о высокой степени латентности данной категории преступлений, что требует активизации оперативно-разыскной 3 деятельности в деле противодействия их совершению.

Развитие и усложнение производственной, коммерческой, финансово-кредитной и иных хозяйственных сфер приводит к тому, что способы совершения экономического мошенничества становятся все более изощренными. Они приобретают ярко выраженный интеллектуальный оттенок. Рассматриваемые преступления отличаются гибкой адаптацией к новым формам экономической деятельности, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новшеств. Помимо модернизации старых способов (использование финансовых пирамид, фиктивных договоров, фирм-однодневок, лжефирм, поддельных регистрационных, финансовых и иных документов и т.д.) мошенники активно разрабатывают новые. Получают все большее распространение преступления в сфере электронных средств платежа, в глобальной информационной сети «Интернет».

1 Сведения о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных
органов по раскрытию преступлений за январь-декабрь 2006 года. М., 2007. С. 3.

2 Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь-декабрь 2005 года.
М., 2006. С. 4,15.

3 В тексте настоящей работы термины «оперативно-розыскной» и «оперативно-разыскной» используются как равнозначные. При цитировании и ссылках на нормативно-правовые акты, научные труды сохраняется используемое в их оригинальных текстах написание указанного словосочетания. В авторском изложении применяется термин - «оперативно-разыскной».

При этом правоохранительные органы, в частности, оперативные подразделения по борьбе с экономическими преступлениями органов внутренних дел, далеко не всегда своевременно реагируют на эти изменения. Появление новых способов экономического мошенничества, зачастую, является для них неожиданностью. Соответственно, отстает тактическая и методическая база по противодействию совершению мошеннических действий в сфере экономики. Эффективность же работы по предупреждению преступлений данной категории оказывается совершенно низкой.

Все это обусловливает необходимость глубокого научного исследования многоаспектной проблемы оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. Требуется детальное изучение оперативно-разыскной характеристики мошеннических действий, совершаемых в экономической сфере, способов и других обстоятельств их совершения в целях выявления наиболее действенных методов и средств предупреждения преступлений данного вида, в том числе, оперативно-разыскными мерами.

Данные обстоятельства в своей совокупности предопределили выбор темы настоящего диссертационного исследования, которое представляет собой поиск наиболее эффективных путей решения названных проблем на основе материалов, наработанных в правоприменительной деятельности оперативными аппаратами ОВД Восточно-Сибирского региона.

Степень научной разработанности темы. В теории оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел проблемы организации противодействия совершению мошеннических действий, в том числе, в сфере экономики, исследовались в научных работах А.М. Абрамова, Д.Н. Алиевой, А.И. Алгазина, Г.Н. Борзенкова, Д.В. Верещагина, В.А. Владимирова, М.Ю. Воронина, Н.Ф. Галагузы, Л.В. Григорьевой, В.М. Егоршина, СИ. Захарцева, А.К. Ирхаходжаевой, Д.В. Качурина, МЛ. Клейменова, Г.А. Кригера, В.Б. Кулика, В.Д. Ларичева, В.Н. Лимонова, Ю.И. Ляпунова, Ю.А. Мерзогитовой, К.В. Михайлова, А.Г. Мусеибова, Р.Б. Осокина, Н.И. Панова, В.А. Пантелеева, А.А. Пинаева, В.И. Рохлина, Л.Э. Сунчалиевой, В.В. Фирсова, А.В. Шах-

матова, О.Г. Шульги, А.А. Ярового и других ученых. При этом в большинстве своем данные исследования проводились или в рамках закрытых работ, или охватывали криминологические, криминалистические и уголовно-правовые аспекты.

Теоретические исследования прошлых лет, выполненные на соответствующем эмпирическом материале, представляют несомненный интерес. Вместе с тем сегодня в России складывается иная криминогенная ситуация, изменяется законодательная база как в правоохранительной сфере, так и в сфере экономики, появляются ранее неизвестные способы совершения преступлений и реализации (легализации) похищенного, расширяется круг лиц, вовлеченных в незаконную деятельность. Все это требует проведения самостоятельного исследования оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества на современном этапе.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества.

Предметом диссертационного исследования являются закономерности развития законодательства, закрепляющего вопросы ответственности за совершение мошеннических действий в сфере экономики и регламентирующего вопросы оперативно-разыскного противодействия преступлениям данной категории, а также закономерности развития правоприменительной практики оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями, связанной с предупреждением экономического мошенничества.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является формулирование и обоснование положений, которые заложили бы теоретическую основу оперативно-разыскного предупреждения уголовно наказуемых мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики, направленную на повышение эффективности правоприменительной практики противодействия преступлениям данной категории.

Для достижения указанной цели соискателем в диссертационном исследовании ставятся следующие задачи:

изучить и обобщить имеющиеся научные материалы, посвященные теоретико-правовым вопросам оперативно-разыскного предупреждения преступлений;

провести комплексный анализ состояния и тенденций развития экономического мошенничества, произошедших количественных и качественных изменений в характеристике названной категории преступлений;

Всесторонне исследовать уголовно-правовую, криминалистическую,
криминологическую и психологическую характеристики преступления и оп
ределить возможность их использования в оперативно-разыскной деятельно
сти;

определить место оперативно-разыскной характеристики преступлений в науке оперативно-разыскной деятельности и сформулировать ее определение, установив место и значение каждого ее элемента;

разработать и обосновать конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию методики оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества;

внести предложения по изменению и дополнению федерального законодательства и ведомственных нормативных актов, направленные на совершенствование правоприменительной деятельности в области общей и индивидуальной профилактики мошеннических действий в сфере экономики.

Методологическую основу исследования составили диалектический метод научного познания, а также формально-логический, историко-правовой, сравнительно-правовой, статистический, системно-структурный и другие частнонаучные методы исследования социально-правовых явлений.

Нормативную основу исследования составили Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О милиции» и др., указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные и межведомственные акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и других министерств и ведомств, а также руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составили научные труды ведущих ученых в области оперативно-разыскной деятельности, уголовного, гражданского и уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, социологии, психологии и других отраслей научного знания.

Эмпирическую базу данного исследования составили: статистические материалы ГИЦ МВД России и ИЦ ГУВД Иркутской области о состоянии преступности и результатах деятельности правоохранительных органов по раскрытию преступлений за 2003-2006 гг.; результаты изучения судебно-следственной практики Восточно-Сибирского региона по уголовным делам, возбужденным по фактам совершения экономического мошенничества; материалы архивных дел оперативного учета. Особое внимание уделялось проведению социологического исследования, направленного на установление характерных обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия мошеннических действий в сфере экономики, факторов им способствующих, выявление особенностей личности преступника (в анкетировании приняли участие 70 сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями). Были использованы материалы периодической печати, а также опубликованные исследования, связанные с темой диссертационной работы.

Научная новизна исследования заключается в том, что в диссертации проведен комплексный анализ вопросов оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества. В работе исследуются проблемы раз-

ноуровневой оперативно-разыскной профилактики мошеннических действий в сфере экономики, раскрывается оперативно-разыскная характеристика данной категории преступлений и ее значение для наиболее эффективного оперативно-разыскного противодействия их совершению. В диссертации предпринята попытка выявить, изучить и разрешить организационно-правовые и информационно-тактические проблемы правоприменительной практики органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность при предупреждении экономического мошенничества.

Научная новизна заключается также в том, что в диссертации сформулированы обоснованные предложения по совершенствованию законодательства и положений подзаконных нормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий в сфере экономики, а также разработаны методические рекомендации для оперативных сотрудников ОВД по борьбе с экономическими преступлениями, работающих в направлении предупреждения, пресечения и раскрытия названных преступлений.

Основные положения, выносимые на защиту:

Развитие рыночных отношений в России вызвало стремительный рост неизвестных ранее форм мошеннических действий, совершаемых в сфере экономики. Несмотря на незначительный удельный вес в общей структуре преступности, завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием является одним из наиболее общественно опасных преступлений, приносящих ощутимый экономический ущерб как конкретным физическим и юридическим лицам, так и государству в целом. Экономическое мошенничество представляет собой высокопрофессиональное интеллектуальное проявление корыстной преступности, отличающееся высокой степенью рецидива и латентности, что ставит на одно из первых мест оперативно-разыскное обеспечение предупреждения данной категории преступлений.

Достижения науки оперативно-разыскной деятельности позволяют сформулировать определение оперативно-разыскной характеристики престу-

плений, знание которой необходимо для разработки полного комплекса приемов, средств и методов оперативно-разыскной деятельности по противодействию преступности.

Оперативно-разыскная характеристика преступления - это информационно-статистическая модель, содержащая в себе элементы уголовно-правовой характеристики; исходную оперативную информацию; оперативно-значимое поведение; субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес; причины и условия совершения преступления, в своей совокупности отражающие типичные черты его проявления на определенной территории.

Разработка и реализация мер оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества должна осуществляться по направлениям, соответствующим способам совершения мошеннических действий, которые целесообразно классифицировать, во-первых, исходя из определенной сферы экономических правоотношений, в которой совершаются мошеннические действия (банковская, страховая, торгово-посредническая и т.д.), во-вторых, безотносительно данной сферы (финансовые пирамиды и т.п.), а также в зависимости от средств, используемых при совершении преступлений; а) мошеннические действия, совершаемые с использованием легальной коммерческой структуры; б) мошенничества, совершенные с помощью фирм-однодневок, фиктивных фирм и т.д.; в) мошенничества, совершенные с использованием поддельных документов реально не существующих фирм, украденных документов и документов уже ликвидированных юридических лиц.

В борьбе с экономическим мошенничеством по-прежнему превалирует схема раскрытия преступлений «от события - к лицу». Основной причиной, снижающей эффективность предупреждения данного вида преступлений, является неполнота и несвоевременность поступления необходимой исходной оперативной информации, позволяющей проводить активную работу в среде лиц, специализирующихся на совершении мошеннических действий в экономической сфере. В связи с этим, оперативным подразделениям необходимо увеличить количественный и качественный состав источников получе-

ния информации из экономической среды (особенно это касается лиц, оказывающих содействие органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность).

Общее предупреждение экономического мошенничества представляет собой комплексную разработку и применение экономических, правовых, социальных и организационных мер по предупреждению преступности в целом. С позиций оперативно-разыскной деятельности в рамках общей профилактики особенно важно создать единый банк данных, объединяющий массив информации, предоставляемой, с одной стороны, органами внутренних дел, с другой - налоговыми органами, с целью выявления по разработанным в диссертации признакам субъектов и объектов, представляющих оперативный интерес, а также организовать работу по взаимному обмену информацией между оперативными аппаратами и руководством юридических лиц и их служб безопасности.

Индивидуальная профилактика в отношении лиц, склонных к совершению мошеннических действий в экономической сфере, должна осуществляться в рамках оперативно-разыскного процесса, включающего в себя: а) поисковый этап; б) стадию проверки; в) контрольно-профилактическую стадию.

В инструкцию «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденную совместным приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, ФПС России, ГТК России, СВР России от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 1 , необходимо внести дополнения, определяющие четкий порядок оформления результатов каждого проведенного оперативно-разыскного мероприятия, которые в последующем будут использоваться в уголовном процессе в качестве доказательств.

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном монографическом исследовании вопросов предупреждения преступлений,

1 Бюл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. -1998. - № 23.

связанных с совершением мошеннических действий в сфере экономики, оперативно-разыскными мерами. Работа расширяет и углубляет представление о сущности, характере, структуре и содержании оперативно-разыскной характеристики преступлений. Результаты исследования вносят определенный вклад в разделы оперативно-разыскной науки, посвященные оперативно-разыскной профилактике преступлений, проведению оперативно-разыскных мероприятий, вопросам взаимодействия оперативно-разыскных подразделений органов внутренних дел с иными правоохранительными органами, органами государственной власти, общественными объединениями и коммерческими организациями в деле предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Работа содержит теоретические положения и выводы о необходимости дальнейшего развития механизма оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества, что обуславливает ценность проведенного исследования.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется возможностью использования разработанных теоретических положений, выводов и рекомендаций в правотворческой работе и правоприменительной деятельности органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность.

В работе сформулированы предложения по совершенствованию законодательных и ведомственных подзаконных нормативных актов, регламентирующих порядок оперативно-разыскного предупреждения экономического мошенничества в целях развития механизма оперативно-разыскного противодействия преступности. В диссертации предлагаются практические рекомендации по повышению эффективности правоприменительной деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями; совершенствованию организационного, методического и информационного обеспечения деятельности названных подразделений по предупреждению мошенничества в экономической сфере. Положения и выводы диссертационного исследования можно использовать для под-

готовки учебной, методической и научной литературы по оперативно-разыскной деятельности, а также в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на кафедре оперативно-розыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России.

Результаты исследования получили высокую оценку на заседаниях кафедры оперативно-розыскной деятельности ОВД Восточно-Сибирского института МВД России и используются в названных учебных заведениях в процессе преподавания. Кроме этого, результаты проведенного исследования применяются в практической деятельности оперативных подразделений ГУВД Иркутской области и МВД Республики Бурятия. Основные положения диссертации получили апробацию в выступлениях автора на международных, всероссийских и региональных научно-практических конференциях и семинарах: «Юридические гарантии правового статуса личности: защита свидетелей и лиц, способствующих раскрытию преступлений, в уголовном процессе» (Санкт-Петербург, 28 мая 2004 г.); «Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе» (Красноярск, 10-11 февраля"2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 21-22 мая 2005 г.); «Деятельность правоохранительных органов и Государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 25-26 мая 2006 г.); «Актуальные проблемы деятельности правоохранительных органов по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений» (Санкт-Петербург, 29 октября 2006 г.); «Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии» (Иркутск, 15-16 февраля 2007 г.), а также приведены в научных публикациях соискателя.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка литературы.

Оперативно-разыскная характеристика преступлений как научная категория теории оперативно-разыскной деятельности

Эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью во многом определяется полнотой знаний об объекте приложения своих усилий, в качестве которого выступают отдельные виды преступлений. Они же, в свою очередь, рассматриваются науками уголовно-правового цикла в преломлении к собственным предмету, целям и задачам. Исходя из этого, характеристика преступлений изучается с позиций уголовного права, криминалистики, криминологии, оперативно-разыскной деятельности. Понятие и содержание уголовно-правовой, криминалистической и криминологической характеристик разрабатываются учеными уже достаточно длительное время. Однако споры продолжаются до сих пор. Что же говорить об оперативно-разыскной характеристике преступлений? Она является одним из понятий, составляющих категориальный аппарат молодой науки -теории оперативно-разыскной деятельности. Соответственно и появился данный вид характеристики преступлений не так давно и в отношении его определения, сущности и содержания существуют различные точки зрения. Отдельными исследователями ставится под сомнение целесообразность выделения оперативно-разыскной характеристике преступлений в целом.

Так А.Р.Белкин отмечает: «В криминалистике и следственной практике типовая информационная модель преступлений определенного вида, рода носит название криминалистической характеристики. В общем виде она включает в себя указания на типичные источники исходной информации, механизм преступления, включая типичные способы его совершения и сокрытия и некоторые иные обстоятельства (время, место, орудия преступления и др.), данные о личности типичного преступника и типичного потерпевшего, о типичных условиях, способствующих совершению и сокрытию этого вида преступлений. Идея создания чего-то похожего на криминалистическую характеристику преступления в аспекте ОРД побудила некоторых авторов (Б.П. Смагоринский, 1990 г. и др.) выдвинуть идею формирования специфической оперативно-розыскной характеристики преступления - тоже обобщенной информационной модели преступного события, но уже имеющей специальную оперативно-розыскную направленность.

Анализ предложенной конструкции оперативно-розыскной характеристики преступления свидетельствует о несостоятельности самой идеи ее формирования.

Б.П. Смагоринский предложил включать в подобную характеристику обобщенные данные о социально-экономических факторах в сфере охраны тех или иных прав, переменные данные о состоянии, динамике, структуре и уровне преступных посягательств, данные статистики об эффективности мер по борьбе с данным видом преступлений. Но все эти данные не являются имманентно присущими данному виду преступлений, как типовой его модели, отражающей комплекс характерных для данного вида преступлений признаков, причем признаков устойчивых, относительно неизменяемых. В противном случае характеристика преступления теряет свое значение некоей матрицы, наложение которой на конкретный случай может ориентировать оперативного работника или следователя в выборе направлений его действий, служить основой для выдвижения оперативно-розыскной и следственной версии.

Но после исключения из конструкции Б.П. Смагоринского указанных данных в ней остаются лишь сведения о способах совершения и сокрытия преступлений данного вида и о структуре преступных групп и личности преступника. Эти данные обычно содержатся в криминалистической характери стике преступления, включающей кроме них, и другую важную информацию о преступлении»

Тем не менее, несмотря на споры, вокруг этого понятия, оно уже заняло определенные позиции в теории оперативно-разыскной деятельности как науке и в учебном курсе оперативно-разыскной деятельности. Так, во многих учебниках по особенной части ОРД ОВД для образовательных учреждений МВД России, учебных, учебно-методических, научно-практических пособиях, разработанных в системе МВД, перед рассмотрением вопросов по предупреждению и раскрытию конкретных видов преступлений излагается их характеристика. При этом соответствующие главы носят названия: «оперативно-тактическая характеристика» либо «оперативно-розыскная характеристика».

Нельзя не отметить, что изучение названной литературы показало правильность выводов А.Р. Белкина, так как в большинстве своем авторы сводят оперативно-разыскную характеристику преступлений к комплексному использованию в ее рамках уголовно-правовой, криминалистической, криминологической характеристик. Это представляется ошибочным. Нельзя сводить оперативно-разыскную характеристику к простой совокупности уголовно-правовой, криминалистической, криминологической и другим видам характеристик. Сегодня, когда активно развивается понятийный аппарат теории оперативно-разыскной деятельности, когда решение проблем, стоящих перед наукой, востребовано правоприменительной практикой предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, ученые должны четко отграничить рассматриваемую категорию от смежных, существующих в других науках.

Правовая характеристика экономического мошенничества

Мошенничество на сегодняшний день в российском законодательстве определяется в ст. 159 УК РФ как «хищение чужого имущества или приобре тение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

Мошенничество является одним из самых изощренных, способов совершения хищения чужого имущества. С развитием технического прогресса, экономики мошенничество становится одним из самых распространенных преступлений против собственности. Увеличивается и количество способов совершения мошенничеств, в том числе и с использованием специальной и компьютерной техники.

В настоящее время в теории уголовного права понятие объекта состава преступления определено и особых споров со стороны ученых не вызывает. Под объектом состава преступления понимаются общественные отношения, охраняемые уголовным законом, которым в результате совершения виновным лицом преступления причиняется вред либо создается реальная угроза причинения такого вреда.

В теории уголовного права выделяют общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений. Впервые классифицировать объект на виды предложил В.Д. Меныпа-гин. Немного позже данная классификация была уточнена А.А. Пионтков-ским2. Общим объектом принято считать все общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Родовым объектом мошенничества являются общественные отношения в сфере экономики. Видовым объектом следует считать отношения собственности, регулируемые нормами гражданского права. Непосредственным объектом мошеннических действий является та форма собственности, в которой находится похищаемое имущество.

Причинение вреда объекту нередко происходит путем воздействия на те или иные предметы материального мира. Предметом преступления в уголовном праве признается материальный объект, в котором проявляются общественные отношения. Отношения собственности как комплекс экономических отношений проявляются и воспринимаются через предметы материального мира. Имущество, под которым понимается совокупность вещей внешнего мира, обладающих свойством хозяйственной полезности, является материальной предпосылкой тех общественных отношений, которым причинен ущерб при посягательствах на собственность. Сами отношения собственности, будучи общественными отношениями, естественно, не могут быть предметом преступления. Они только нарушаются. Наличие предмета хищения (определенного имущества) является обязательным признаком состава мошеннического хищения. Причем новые предметы, вовлеченные в оборот рыночными отношениями, зачастую предопределяют вновь нарождающиеся сферы для появления мошеннического обмана.

К предметам мошеннического хищения можно отнести товарно-материальные ценности и деньги как всеобщий эквивалент любого имущества1. Не могут быть предметом хищения природные объекты, в которые не вложен человеческий труд, а также вещи, не имеющие объективной хозяйственной ценности. Противоправное завладение подобным предметом образует, при наличии необходимых к тому обстоятельств, другие преступления. Это может быть незаконная порубка леса (ст. 260 УК РФ), незаконная охота (ст. 256 УК РФ) и т.п.

В теории уголовного права и судебной практике существует единое мнение, что похищение документов, являющихся эквивалентом стоимости (ценных бумаг, выигрышных билетов денежно-вещевых лотерей, талонов на горючие и смазочные материалы), также образует хищение чужого имущества.

Объективную сторону мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ) образуют два взаимосвязанных акта: изъятие имущества или приобретение права на имущество (основное действие) и обман или злоупотребление доверием (вспомогательное действие, обеспечивающее выполнение основного). Прибегая к обману или злоупотреблению доверием с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, преступник фальсифицирует сознание и волю владельца имущества таким образом, что тот, будучи введенным в заблуждение, как бы «добровольно» отчуждает в пользу преступника собственное или вверенное ему имущество либо передает чужое имущество, которым он владеет в качестве субъекта ограниченного вещного права, полагая, что для этого имеются законные основания. Причем акт внешне добровольной передачи имущества означает не просто фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по использованию имущества или распоряжению им.

В этом и заключается своеобразие мошенничества. В отличие от вора, надеющегося, что его действия останутся не замеченными, а также в отличие от грабителя или разбойника, полагающихся на внезапность и дерзость своих действий либо на насилие, мошенник делает ставку на то, что под влиянием обмана или злоупотребления доверием потерпевший сам передаст ему свое имущество. На это обстоятельство специально обращал внимание Пленум Верховного суда СССР, подчеркивая, что «признаком мошенничества является добровольная передача потерпевшим имущества или права на имущество виновному под влиянием обмана или злоупотребления доверием» .

Общая профилактика экономического мошенничества оперативно-разыскными мерами

Предупреждение преступлений, наряду с их выявлением, пресечением и раскрытием, является одной из основных задач, стоящих перед оперативными аппаратами ОВД. При этом и в научной литературе и в нормативных актах различных уровней предупреждение ставится на первое место. Оно позволяет избежать наступления неблагоприятных, общественно опасных последствий. При его осуществлении отпадает и необходимость устранения подобных последствий. А ведь иногда их вообще невозможно устранить, например, когда речь идет о человеческой жизни.

Проблемы профилактики преступности давно уже рассматриваются целым рядом наук: социологией, политологией, психологией и др. Из наук уголовно-правового цикла эти вопросы, в первую очередь охватывают криминология и виктимология.

Предупреждение преступлений - объект сложный для научного исследования. Несмотря на достаточно длительный период его изучения, все проблемы в вопросах профилактики преступности не решены. Многие ученые в своих работах рассматривали это понятие и охватываемое им направление противодействия преступлениям. И почти у каждого из них формировался свой взгляд на проблему.

В основу классификации предупредительных мер ученые, как правило, закладывают два уровня предупреждения преступности общесоциальный и специальный1.

Общее предупреждение достигается по мере поступательного развития всего общества. При этом должно осуществляться прогрессивное совершенствование всех его институтов - экономических, политических, социальных, правовых и т.д. Непосредственной направленности на предупреждение преступлений соответствующие меры в себе не несут. Этой цели они достигают опосредованно, устраняя факторы, стимулирующие существование и развитие преступности как социального явления (безработица, высокий уровень дифференциации в доходах различных слоев населения и т.д.).

Меры профилактики, осуществляемые на общесоциальном уровне, носят долговременный характер. Они представляют собой проявления одной из основных и постоянных функций государства - функции поддержания правопорядка, совершенствования общественных отношений, устранения из жизни общества негативных явлений, и потому не ограничены временными рамками. Государственные органы и должностные лица, определяя и реализуя социально-экономическую политику государства, обязаны постоянно учитывать и принимать меры по устранению, блокированию и нейтрализации возможных отрицательных последствий, которые при определенных условиях могут продуцировать или поддерживать преступность. Общесоциальное предупреждение в этом смысле представляет собой исторический процесс.

О.Г. Шульга отмечает, что в криминологии существует несколько классификаций мер, входящих в общесоциальный уровень предупреждения преступности2. А.С. Шляпочников предлагал разделить их на группы в зави симости от уровня поведения: общего, особенного и единичного1. М.М. Бабаев выделяет четыре группы этих мер: нейтрализующие и компенсирующие отрицательные явления, предупреждающие возникновение нежелательных субъективных явлений, ликвидирующие их2.

Специальные (специально-криминологические) меры в отличие от предыдущих прямо нацелены на устранение причин и условий, генерирующих совершение преступлений. Под специальным (специально-криминологическим) предупреждением преступлений понимается деятельность субъектов профилактики, специально направленная на устранение конкретных причин и условий, способствующих совершению преступлений3.

В системе специальных мер в зависимости от стадий развития криминогенных объектов выделяют три формы осуществления предупредительной деятельности:

1) устранение (упреждение, ограничение) криминогенных явлений и процессов, выступающих в качестве причин и условий преступности и отдельных видов преступлений - профилактика;

2) выявление лиц и общностей (групп), вынашивающих преступные намерения, обнаруживших преступный умысел и нейтрализация (устранение) их решимости совершить преступление - предотвращение преступлений;

3) прерывание преступных действий конкретных лиц на стадиях приготовления к преступлению и покушения на преступление - пресечение преступлений.

Индивидуальная профилактика экономического мошенничества оперативными подразделениями ОВД

Индивидуальная профилактика, как уже отмечалось выше, представляет собой выявление лиц, склонных к совершению преступлений, и применение к ним мер профилактического воздействия. В отношении этого понятия мнения большинства ученых по своей сути совпадают.

Так Г.М. Миньковский отмечает, что индивидуальное предупреждение представляет собой конкретизацию общесоциальных, общесистемных и специально-криминологических мер в отношении отдельных лиц. Она последовательно направлена на: а) устранение неблагоприятных воздействий на конкретную личность, могущих привести к формированию антиобщественной направленности и социально неодобряемому поведению; б) изменение социально неодобряемого поведения и коррекцию поро ждающих его ориентации и черт личности (если ее искаженное формирова ние уже имело место); в) применение неотложных мер по предупреждению непосредственно подготавливаемых преступлений, пресечение попытки их совершения1.

Э.И. Петров определяет индивидуальное предупреждение как воздействие на тех лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, и их социальную среду. Автором отмечается, что данный вид деятельности представляет собой целенаправленную работу с конкретным человеком и его ближайшим окружением.

На индивидуальном уровне выделяются три формы предупреждения: профилактика, предотвращение и пресечение преступлений.

Указанные формы привязаны к абстрактной или реальной возможности совершения конкретным лицом преступления. В основу их разграничения положен временной аспект.

Профилактика связывается с относительно отдаленной, абстрактной возможностью осуществления общественно опасного деяния при наличии реальных причин и условий совершения преступления, воздействующих на профилактируемого. Меры индивидуальной профилактики носят упреждающий относительно долговременный характер и представляют собой раннее вмешательство и воздействие на лицо и окружающий его причинный комплекс.

Предотвращение и пресечение преступлений осуществляются только на индивидуальном уровне и только на определенных стадиях развития преступной деятельности. Если по временным параметрам меры профилактики представляют собой, как правило, так называемое длящееся реагирование на криминогенную ситуацию, то меры предотвращения и пресечения - реагирование, соответственно, неотложное и экстренное.

Предотвращение преступления связывается со стадией обнаружения лицом умысла на совершение преступления и подготовки к его совершению.

Пресечение включает в себя совокупность мер, направленных на противодействие уже начавшемуся преступлению, Пока еще возможно не допустить наступление общественно опасных последствий.

На индивидуальном уровне следует говорить о конкретных причинах и условиях совершения преступления. При этом по отношению к лицу, в адрес которого требуется проведение соответствующих мер, они могут быть как внутреннего, так и внешнего характера. Применительно к мошенничеству -это завышенные материальные потребности при невозможности их удовлетворения в реально существующих условиях, соответствующее криминальное окружение, связи лица, совокупность обстоятельств, определяющих не обходимый уровень виктимности фирмы в целом и ее конкретных работников, условия, определяющие формирование личности с убеждением, что «не украдешь - не проживешь» и еще огромное число подобных факторов.

Выявление лиц, требующих к себе принятие профилактических мер, должно основываться на доскональном знании элементов оперативно-разыскной характеристики.

Схематично это направление работы видится следующим образом. Опорными элементами здесь являются субъекты и объекты, представляющие оперативный интерес, оперативно-значимое поведение. Субъекты, представляющие оперативный интерес тесно связаны с соответствующими объектами, где и проявляются их акты оперативно-значимого поведения. Определяющими, ориентирующими в данном случае являются их характерные признаки, а также черты и следы осуществляемого оперативно-значимого поведения.

Выявление соответствующих лиц может осуществляться двумя путями.

Во-первых, исходя из характерных признаков субъекта. Изначально выявление осуществляется безотносительно к какому-либо объекту, связанному с ним и представляющему оперативный интерес. Самый яркий, наиболее характерный пример - установление по учетам ранее судимых лиц. Применительно к экономическому мошенничеству - это ранее судимые за аналогичные и иные хозяйственные преступления. В последующем выявленный субъект должен соотноситься с определенными объектами, связанными с ним (место жительства, место работы, проведения досуга и т.д.). И уже они должны стать полем для осуществления той или иной формы индивидуального предупреждения.